涉案金額3.2億元！瀘州警方破獲一起跨境賭博案
10月8日，記者從瀘州市公安局獲悉，近日，瀘州市公安局江陽區(qū)分局成功摧毀一個(gè)緬甸小勐拉跨境賭博團(tuán)伙，47名犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)介紹，該團(tuán)伙先是邀約國內(nèi)賭客偷越國（邊）境賭博，從中抽水、放貸，后又通過推廣線上網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)抽取分成，獲取非法利益，涉案資金流水達(dá)3億2千萬元。
法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。瀘州警方供圖
熟人牽線 犯罪團(tuán)伙“陣容”形成
2018年，瀘州江陽籍人員張某珍偷越國（邊）境來到緬甸小勐拉，追尋自己的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”，并在一次偶然的機(jī)會(huì)下結(jié)識(shí)了男子劉某。
劉某與張某珍交談的過程中透露，他的真實(shí)身份竟是當(dāng)?shù)匾毁€場(chǎng)的股東，主要以承諾包吃包住、包機(jī)票等便利條件招募賭客到賭場(chǎng)賭博，從中抽取提成賺取高額利潤。
在了解了賭場(chǎng)的盈利模式后，張某珍心動(dòng)了，她開始成為賭場(chǎng)的一名經(jīng)紀(jì)人，負(fù)責(zé)招募賭客。2019年，張某珍又發(fā)展了自己在國內(nèi)的好友張某瓊、練某慧、方某加入其中。
后來，賭客張某、甘某到賭場(chǎng)賭博，發(fā)現(xiàn)其中有利可圖，也加入了其中，做經(jīng)紀(jì)人、放水、賭博平臺(tái)的線上代理。至此，一個(gè)涵蓋“組織偷越國（邊）境”“開設(shè)賭場(chǎng)”“抽水、放貸”“線上賭博”等“業(yè)務(wù)”的跨境賭博團(tuán)伙基本形成。
組織周密 環(huán)環(huán)相扣開展跨境賭博
2019年以來，張某珍等先后10余次組織50余名國內(nèi)賭客從川、渝等地出發(fā)，搭乘飛機(jī)至中緬邊境后，以乘坐皮艇、摩托車或徒步等方式，運(yùn)送國內(nèi)賭客偷渡國境，入住賭場(chǎng)指定賓館，然后由賭場(chǎng)安排車輛每日將賭客運(yùn)送至賭場(chǎng)，以打“三公”“百家樂”“龍虎”等方式進(jìn)行賭博。
為逃避打擊，張某珍等人組織賭客，通過賭場(chǎng)人員的銀行卡進(jìn)行資金流通，并按自己推薦賭客的流水輸贏金額，抽取10%至30%不等提成，從中獲利數(shù)十萬元。除此之外，張某瓊等人利用賭客翻盤的心理，在其輸完資金后，介紹賭客以日息的方式進(jìn)行放水，從中獲取非法利益。
2020年后，由于偷越國（邊）境難度增大，張某珍等人發(fā)現(xiàn)還按照以前的套路已經(jīng)無法再獲取高額利潤。于是，幾人轉(zhuǎn)變策略，由以線下跨境賭博為主轉(zhuǎn)變?yōu)槿﹂_展線上跨境賭博。
重拳出擊 47名犯罪嫌疑人被抓獲歸案
2023年3月，瀘州市公安局江陽區(qū)分局在專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)了這一跨境賭博犯罪團(tuán)伙。為查找證據(jù)，辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條、相關(guān)犯罪嫌疑人以及犯罪證據(jù)并開展收網(wǎng)行動(dòng)，先后將張某瓊、方某、張某、甘某、張某珍、練某慧等47名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
目前，犯罪嫌疑人張某珍、張某瓊、練某慧、方某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪；犯罪嫌疑人陳某等40人因涉嫌偷越國（邊）境罪；黃某等3人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被江陽警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
